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银行一般对多大的流水进行监控?

2025-10-23 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 17:38

个人5万,公司20万以上的扣款

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快账用户7806 追问 2025-10-23 17:42

若公司间借款120万,风险大吗?

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齐红老师 解答 2025-10-23 17:44

要按银行贷款利率约定利息的

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快账用户7806 追问 2025-10-23 17:49

若无息借款的话是否风险更大?

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齐红老师 解答 2025-10-23 17:51

是的,税局查到要补税还有滞纳金,罚款

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快账用户7806 追问 2025-10-23 17:53

甲方通过银行贷款付的预付款,和乙方通过借款协议将款项付给非关联第三方,这样乙方的风险大吗?

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齐红老师 解答 2025-10-23 17:56

意思是借款不能无息的,要交税

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快账用户7806 追问 2025-10-23 18:40

现在不是说增值税法出台后认可无息借款?

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齐红老师 解答 2025-10-23 20:35

是26年以后才开始。现在还不行

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快账用户7806 追问 2025-10-23 20:47

借款利息大概多少比较合适?公司没想要利息,只为了规避风险

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齐红老师 解答 2025-10-23 21:14

1年期银行贷款利率

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个人5万,公司20万以上的扣款
2025-10-23
你好,公转私每次超过20万的,会被监管
2021-09-05
你好 会的,这种是有洗钱的风险的
2022-04-22
长期大额频繁的转账,日超过100万,月度1000万,银行列入反洗钱监控
2021-06-17
这个它没有一个固定的标准。就如果说你每天存在大额的,就比方说50万以上的,然后这种资金。然后来来往往的资金比较多,但是余额又很少,这种的话就可能会被监控。
2022-02-24
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