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Q

银行一般对多大的流水进行监控？

2025-10-23 17:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-10-23 17:38

个人5万，公司20万以上的扣款

快账用户7806 追问 2025-10-23 17:42

若公司间借款120万，风险大吗？

齐红老师解答 2025-10-23 17:44

要按银行贷款利率约定利息的

快账用户7806 追问 2025-10-23 17:49

若无息借款的话是否风险更大？

齐红老师解答 2025-10-23 17:51

是的，税局查到要补税还有滞纳金，罚款

快账用户7806 追问 2025-10-23 17:53

甲方通过银行贷款付的预付款，和乙方通过借款协议将款项付给非关联第三方，这样乙方的风险大吗？

齐红老师解答 2025-10-23 17:56

意思是借款不能无息的，要交税

快账用户7806 追问 2025-10-23 18:40

现在不是说增值税法出台后认可无息借款？

齐红老师解答 2025-10-23 20:35

是26年以后才开始。现在还不行

快账用户7806 追问 2025-10-23 20:47

借款利息大概多少比较合适？公司没想要利息，只为了规避风险

齐红老师解答 2025-10-23 21:14

1年期银行贷款利率

个人5万，公司20万以上的扣款

2025-10-23

你好，公转私每次超过20万的，会被监管

2021-09-05

你好会的，这种是有洗钱的风险的

2022-04-22

长期大额频繁的转账，日超过100万，月度1000万，银行列入反洗钱监控

2021-06-17

这个它没有一个固定的标准。就如果说你每天存在大额的，就比方说50万以上的，然后这种资金。然后来来往往的资金比较多，但是余额又很少，这种的话就可能会被监控。

2022-02-24

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