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请问老师,个人账户流水过大,被银行监控,会怎么样

2022-08-31 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 10:27

你好!有偷逃税金的嫌疑,会要求补缴税金

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快账用户7252 追问 2022-08-31 10:28

补了就没事吧!

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:30

你好!看金额和认定,如果认定有偷逃增值税的话是涉及刑法的

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快账用户7252 追问 2022-08-31 10:31

一般情况,不是偷逃税金都是不交增值税吗

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:33

你好!还有企业所得税或个人所得税

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快账用户7252 追问 2022-08-31 10:39

老师。一般流水200万,是指支出200万,还是收入➕支出200万

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齐红老师 解答 2022-08-31 11:28

你好!那里要的?要看部门,一般银行要的是收支200万

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相关问题讨论
你好!有偷逃税金的嫌疑,会要求补缴税金
2022-08-31
你好 会的,这种是有洗钱的风险的
2022-04-22
你好!其实这个并没有明确规定多少金额一定会监控。 流水过大,其实也是看情况,你能说清楚原因,,该交的税交了,就没问题 另外,多少算是过大,其实也没有标准。
2023-08-25
你好! 是的,3月1日起会被监控。
2022-02-17
单笔转账超过5万会被银行监控。根据大额支付的有关规定,个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态,负责监控的机构有银行、**支付、支付宝等第三方支付机构。 监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易。如果监测结果正常,那么不影响用户的正常转账;如果监测结果为可疑,则需要上报给监管部门。 对于超过5万的转账,如果没有违法行为,一般不会有处罚。但是,如果监测到可疑交易,并且被证实涉及洗钱、诈骗等违法行为,那么监管部门可能会采取相应的法律措施,包括但不限于冻结账户、罚款、甚至刑事责任。 关于银行日后是否会被重点监管,这取决于具体情况。如果银行频繁出现可疑交易或违法行为,那么监管部门可能会加强对该银行的监管力度。但是,如果银行在业务运营中始终遵守相关法规和规定,那么即使偶尔出现超过5万的转账,也不会导致银行被重点监管。
2024-05-31
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