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请问公户银行经理让做一个受益人备案是什么?不做有什么问题吗?

2026-04-24 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-24 16:45

1. 受益人备案就是登记公司实际控制人、大股东信息,属于银行反洗钱要求。 2. 不备案会被限制转账、冻结对公账户,影响正常收付款

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目前公司、合伙企业和外国公司分支机构需要备案受益所有人信息,个体工商户无需备案受益所有人信息。非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社(联合社)及其分支机构,以及境内公司、合伙企业的分支机构暂时无需备案受益所有人。
2025-02-12
是的,一定要办理的,不办,可能 会有罚款
2025-10-30
您好,受益人所有权备案是特定主体报备最终控制或受益的自然人信息,防洗钱;需备案的是公司、合伙企业、外国公司分支机构等,个体工商户等可豁免;2024 年 11 月 1 日起施行,存量主体 2025 年 11 月 1 日前补备案,新主体登记时同步备案。
2025-10-29
你好,在自行填报时,应将最终拥有或实际控制该备案主体,或享有该备案主体最终收益的自然人视为受益所有人进行备案。在你公司的情况中,A 公司的股东林女士是最终的受益所有人,你应按照系统要求填报林女士的相关信息
2025-10-30
去电子税务局做登记 登录新电子税局后,点击【我要办税】-【综合信息报告】-【财务会计制度及核算软件备案报告】。
2024-09-25
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