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老师,往来款公转私单笔多少金额会被监控? 同一账户日总金额多少会被监控?

2020-08-14 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 19:46

各地各银行规定不一样 私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上 这个可能会被监控

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齐红老师 解答 2020-08-14 19:47

如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察

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快账用户1301 追问 2020-08-14 20:25

往来款这个是不是很容易就被监控?

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齐红老师 解答 2020-08-15 07:55

你好,是的哦,具体还得看银行

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各地各银行规定不一样 私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上 这个可能会被监控
2020-08-14
企业转账给个人,以往来款转账单笔10万会被监控
2020-08-14
一般一天,超过20万就会被监控。
2022-03-03
2018年6月,央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》,自2019年1月1日起,包括**支付、支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报: 1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。 2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。 3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
2021-07-09
同学,你好 公对公转账,不论金额都会监控
2023-08-18
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