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受益所有人信息备案是什么意思

2025-05-29 23:56
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-30 00:04

你好同学是这样的同学

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齐红老师 解答 2025-05-30 00:05

您好~受益所有人信息备案,是指金融机构等特定主体按照规定,收集、记录并向相关监管部门报送受益所有人的身份信息 。受益所有人是指最终拥有或实际控制公司、账户等的自然人 。 之所以要求进行受益所有人信息备案,主要原因在于:一方面,通过掌握受益所有人信息,能够有效防范洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,避免不法分子利用复杂股权结构、多层架构等掩盖真实控制人,借助金融体系转移非法资金;另一方面,也有助于提升金融机构风险识别能力,完善客户身份识别机制,维护金融秩序稳定。

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你好同学是这样的同学
2025-05-30
直接去办理就行了哈打击洗钱犯罪的
2025-11-03
您好!根据中国人民银行和国家市场监督管理总局相关要求,我行将协助注册资本1000万以下的存量经营主体客户开展受益所有人信息备案工作,请您于2025年7月31日前通过湖南省市场监督管理局网站完成受益所有人信息备案。备案网址为https://hnscjgj.amr.hunan.gov.cn/,平台名称为“湖南省企业登记全程电子化业务系统”,如您符合《受益所有人信息管理办法》第三条规定的承诺免报条件,请以我有电子营业执照或者我是工商联络员的方式登录后点击企业登记→受益所有人信息备案→我要办理→填报→填报页面勾选“承诺免报”→提交;如您不符合承诺免报条件,登录后点击企业登记→受益所有人信息备案→我要办理→更新/补正→自行填报,填报成功后,系统会提示提交成功。如不知道工商联络员信息,可先通过联络员备案及变更→企业→企业名称→社会信用代码→查找出联络员姓名。
2025-10-29
是的,就是那个意思的
2025-11-03
是的,就是股东的信息备案
2025-09-02
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