债转股协议
甲方(债权人):
名称:________________________
统一社会信用代码:____________
地址:________________________
联系方式:____________________
乙方(债务人):
名称:________________________
统一社会信用代码:____________
地址:________________________
联系方式:____________________
鉴于:
甲方对乙方享有合法债权,截至本协议签署日,债权本金为人民币【】元,利息【】元,合计【】元(以下简称“标的债权”);
乙方因经营需要,拟通过债转股方式清偿债务;
甲乙双方协商一致,同意按本协议约定实施债转股。
第一条 债转股方案
转股标的:甲方将其持有的对标的债权全部或部分(金额:【】元)转为乙方股权。
转股价格:
每股价格:以【评估值/净资产/协商价】为基础,确定为【】元/股;
转股数量:标的债权金额÷每股价格=【】股。
股权性质:【普通股/优先股】,具体权利义务另行约定。
第二条 交割安排
工商变更:乙方应在协议生效后【】日内完成股东名册变更,并向甲方签发出资证明书。
债权注销:甲方收到股权凭证后,相应核减乙方债务。
第三条 特殊条款(可选)
对赌条款:若乙方未来【3年】净利润未达【】万元,甲方有权要求乙方回购股权,回购价=原债权金额×【8%】年化收益。
反稀释保护:后续融资股价低于本次转股价时,甲方有权免费获得补偿股份。
知情权保障:乙方需按月向甲方披露财务报表及重大经营事项。
第四条 违约责任
逾期办理股权变更,每延迟一日按未转股债权金额的【0.05%】支付违约金;
隐瞒重大债务或资产瑕疵,甲方可恢复原债权并索赔损失。
第五条 其他
争议解决:提交【】仲裁委员会/法院管辖。
协议生效:双方盖章且甲方完成内部审批后生效。
签署页
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
日期: 日期:

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