股东会会议决议解散模板

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股东决议书 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在x召开。本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 ，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下： 1、变更股东为： 2、修改公司章程第 条内容为： 3、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。 股东(签字、盖章) 有限公司 年 月 日 二、股东会决议如何召开? 股东会分为定期会议和临时会议两种。定期会议的召开时间由公司章程规定，一般每年召开一次。代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依法行使职权。以后的股东会会议，公司设立董事会的，由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的，代表1/10以上表决权的股东可以自行召集和主持。 《公司法》第三十八条 【首次股东会会议】首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。 第三十九条 【定期会议和临时会议】股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第四十条 【股东会会议的召集与主持】有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。 董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 综上所述，股份有限公司应该每年召开一次股东会议，如果有临时重要事项需要商议，可以召开临时会议，在股东会结束后，形成决议。在股东会决议里面重点注明表决的内容、公司事项变更情况、股东会议召开过程等。一般来说，股东会都是由董事长主持的。

股东会决议 一、会议基本信息 会议时间：______年____月____日____时____分 会议地点：公司______会议室 参会人员：股东______（姓名）、股东______（姓名） 、……（列出所有股东姓名或名称 ），股东代表______（如有委托代表参会情况 ），代表本公司股份数额______%。 会议性质：临时（或定期）股东会议 会议召集人：根据公司章程规定，本次股东会由______召集。 会议主持人：______ 二、会议议程 审议关于公司______事项的议案（如公司年度财务预算方案、利润分配方案、重大投资决策等 ） 审议关于公司______事项的议案（如公司股权变更、注册资本增减、经营范围变更等 ） 审议关于公司______事项的议案（如公司董事、监事的任免，公司章程的修改等 ） 三、决议内容 （一）审议通过关于公司______事项的议案 经全体股东讨论并表决，同意票数占总票数的______%，反对票数占总票数的______%，弃权票数占总票数的______%。同意公司______（具体事项内容 ）。例如： 关于公司年度财务预算方案：同意公司______年度财务预算方案，包括收入预算______元，支出预算______元等。 关于利润分配方案：同意按照______的比例向股东分配利润，共计分配利润______元。 （二）审议通过关于公司______事项的议案 关于股权变更：原股东______将其持有的公司______% 的股权，以人民币______元的价格转让给新股东______。股权转让后，公司股东出资情况如下： 股东______，出资人民币______元，占注册资本______% 股东______，出资人民币______元，占注册资本______% …… 关于注册资本增减：同意公司注册资本由______元增加（或减少）至______元。其中，股东______增加（或减少）出资______元，股东______增加（或减少）出资______元等。 关于经营范围变更：同意将公司经营范围变更为______（具体变更后的经营范围 ）。 （三）审议通过关于公司______事项的议案 关于董事、监事任免： 同意免去______、的董事职务，选举、为新的董事，公司新一届董事会成员由、______、…… 组成。 同意免去______、的监事职务，选举、为新的监事，公司新一届监事会成员由、______、…… 组成。 关于公司章程修改：同意对公司章程的以下条款进行修改： 原章程第______条第______款修改为：______ 新增第______条：______ 四、签署 自然人股东签字：、、…… 法人股东签字盖章：______（法人股东名称并盖章 ） 日期：______年____月____日 董事会决议模板 董事会决议 一、会议基本信息 会议时间：______年____月____日____时____分 会议地点：公司______会议室 参会董事：董事______（姓名）、董事______（姓名）、……（列出所有参会董事姓名 ），共______人。 会议性质：首次（或第____届第____次、临时 ）董事会会议 会议召集人：本次董事会会议由董事长______召集（若董事长不能履行职务，由副董事长或半数以上董事共同推举的董事召集 ）。 会议通知情况：本次董事会会议采用______（如书面、电话、电子邮件等 ）通知方式，于______年____月____日送达各位董事，无董事弃权情况。 二、会议议程 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》 审议并通过《关于公司对外投资的议案》 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》 三、决议内容 （一）关于公司年度经营计划的议案 经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下： 年度经营目标：实现营业收入______亿元，同比增长______%；净利润______亿元，同比增长______%。 市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。 产品研发计划：投入______万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。 （二）关于公司组织架构调整的议案 全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下： 撤销原______部门，成立新的______部门。 调整______部门职责，将其负责的业务范围扩大至______领域。 任命______为新的______部门负责人。 （三）关于公司对外投资的议案 经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下： 子公司名称：______有限公司 注册资本：______万元 投资金额：______万元 投资地点：______（如有 ） （四）关于公司内部管理制度的议案 全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下： 完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。 加强内部培训，提升员工综合素质。 优化薪酬福利制度，提高员工满意度。 四、会议结论 全体董事要齐心协力，共同推进公司年度经营计划的实施。 组织架构调整要兼顾公司发展和员工利益，确保调整顺利进行。 对外投资要谨慎决策，确保投资效益。 内部管理制度修订要切实可行，提高公司管理水平。 五、后续工作安排 董事会决议事项的执行： 责成总经理负责组织实施年度经营计划。 由人力资源部门负责组织架构调整的具体实施。 财务部门负责对外投资资金的筹集和监管。 综合管理部门负责内部管理制度的修订和落实。 董事会决议事项的跟踪与监督： 设立专项小组，对董事会决议事项进行跟踪。 定期召开董事会，听取决议事项执行情况汇报。 对执行过程中出现的问题，及时调整和完善。 六、签署 与会董事签名：、、…… 日期：______年____月____日

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