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老师你好,请问企业法人想用支票把对公账户的钱转到个人账户,这样会不会有风险

2021-12-03 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 22:27

学员你好,有可能被认为是分红,要求缴纳个人所得税

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快账用户2574 追问 2021-12-03 22:28

支票转账也会被监控吗

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齐红老师 解答 2021-12-03 22:28

是的,因为从公户转私户的

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快账用户2574 追问 2021-12-03 22:29

我是直接买的支票

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齐红老师 解答 2021-12-03 22:32

因为你是公对私,所以不管是监管还是税务查账都能提取大数据

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快账用户2574 追问 2021-12-03 22:35

不管是现金支票还是转账支票都有风险

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齐红老师 解答 2021-12-03 22:36

是的,因为企业资金实实在在少了

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相关问题讨论
学员你好,有可能被认为是分红,要求缴纳个人所得税
2021-12-03
公司开票给对方100万,并经过公司和对方法人个人账户来回转账,可能存在以下风险: 1.挪用公款:公司资金转入法人个人账户,难以区分款项是公用还是私用,可能会被认定为挪用公款,严重时会被定罪入刑。 2.偷税漏税:通过个人账户转账的款项可能没有依法纳税,存在偷税漏税的嫌疑,一旦被查,企业将会面临巨额补税惩罚。 3.洗钱嫌疑:个人账户大额收款累积次数过多,会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能
2023-10-23
同学你好 没事,再收回来就行了
2020-09-03
为何不直接公户还银行借款 ?
2024-11-04
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