Q
请问个人银行卡每天、以及每月收到多少钱以上，会被监测到呢？
2023-02-13 21:33
2023-02-13 21:35
你好 所有的交易都会被检测的，之前我们是有转到一个个人卡，就几十块，后来被封了 结果是对方有洗读，才封的
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没有洗钱、吸毒这些违规行为。我们公司是替成人学历教育机构合作，负责招生。先代收学费，再交给教育机构
这个每笔收入都会被检测的阿
我是想问，超过多少被监测为异常？
抱歉是我没有表达清楚
没有的，所有的交易都是被检测的
所有的都会被监测为异常吗？！？
是的，在2014年开始就已经是全面监测了