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请问个人银行卡每天、以及每月收到多少钱以上,会被监测到呢?

2023-02-13 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-13 21:35

你好 所有的交易都会被检测的,之前我们是有转到一个个人卡,就几十块,后来被封了 结果是对方有洗读,才封的

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快账用户1283 追问 2023-02-13 21:45

没有洗钱、吸毒这些违规行为。我们公司是替成人学历教育机构合作,负责招生。先代收学费,再交给教育机构

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齐红老师 解答 2023-02-13 21:50

这个每笔收入都会被检测的阿

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快账用户1283 追问 2023-02-13 21:50

我是想问,超过多少被监测为异常?

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快账用户1283 追问 2023-02-13 21:51

抱歉是我没有表达清楚

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齐红老师 解答 2023-02-13 21:51

没有的,所有的交易都是被检测的

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快账用户1283 追问 2023-02-13 21:52

所有的都会被监测为异常吗?!?

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齐红老师 解答 2023-02-13 21:56

是的,在2014年开始就已经是全面监测了

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你好 所有的交易都会被检测的,之前我们是有转到一个个人卡,就几十块,后来被封了 结果是对方有洗读,才封的
2023-02-13
您好,日均超过5万,月超过50万的
2023-02-13
你好 这个只要合理的理由,就可以转的 如果只是单纯的转钱,不被税务局监控,是不可能的 因为我们自己也遇到转1元,被银行冻结的事情
2022-01-07
你好,建议你使用公户转账的
2021-08-13
你好 明确了!个人银行账户进账多少会被查?老板和会计再不看就晚了!可以参考这个 https://www.sohu.com/a/312007359_120019801
2021-12-02
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