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老师,别人用我卡倒账,一天收到100万,两天收到200万,我当天再转出去,这样对我来说有啥风险

2024-01-13 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-13 14:26

这种行为是违法的,并且存在很大的风险和安全隐患。 首先,使用他人银行卡进行倒账是一种洗钱行为,违反了国家法律法规和金融秩序。如果被发现,可能会面临罚款、刑事责任等后果。 其次,这种行为也容易引发诈骗等问题。如果收款方是骗子或者犯罪团伙,您可能会面临财务损失。同时,如果您的账户信息被泄露或被用于非法活动,还可能给您带来法律风险。

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这种行为是违法的,并且存在很大的风险和安全隐患。 首先,使用他人银行卡进行倒账是一种洗钱行为,违反了国家法律法规和金融秩序。如果被发现,可能会面临罚款、刑事责任等后果。 其次,这种行为也容易引发诈骗等问题。如果收款方是骗子或者犯罪团伙,您可能会面临财务损失。同时,如果您的账户信息被泄露或被用于非法活动,还可能给您带来法律风险。
2024-01-13
同学你好 这个一般没事 收到房子缴税就行了
2021-09-03
那你这个钱转到你的卡上,你是以什么名义走呢?那么你账户上的每一笔资金,都需要有合理的一个经济理由来进行说明啊。
2021-05-17
你好,可以是借款的,需要借款协议,没有风险
2021-05-17
那实际你们有什么业务的?
2024-05-14
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