演示账套

个人私人卡一个月流水多少会被监查？

2023-01-19 20:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-19 20:27

同学你好要看银行大额资金管理办法

齐红老师解答 2023-01-19 20:33

金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支付业务

同学你好要看银行大额资金管理办法

2023-01-19

个人账户当日单笔或者累计交易金额人民币5万及以上，自然人单笔或者累计交易金额50万及以上，或者一些交易额比较大，交易频繁的账户，都可能会被监控

2022-12-17

同学您好，一般是公司20万，个人5万以上

2023-05-14

你好，每次转账金额5万以上，或者是一天超过50万的。

2024-10-09

这个它没有一个固定的标准。就如果说你每天存在大额的，就比方说50万以上的，然后这种资金。然后来来往往的资金比较多，但是余额又很少，这种的话就可能会被监控。

2022-02-24

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